多项选择题
中国人民银行及其地市级以上分支机构根据（）初步认定被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定，且依法拟给予行政处罚的，应当按照《中国人民银行行政处罚规定》对被查单位进行处理。
A.现场检查记录
B.现场检查事实认定书
C.现场检查意见书
D.其他证据材料
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单项选择题
我国（）最先明确了洗钱罪的罪名和定罪。
A、修订后的新宪法；
B、修订后的新刑法；
C、修订后的新中国人民银行法；
D、金融机构反洗钱规定。 -
单项选择题
（）是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。
A.银监会
B.中国人民银行
C.公安部门 -
单项选择题
（）负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
A.反洗钱信息中心
B.公安部门
C.银监局
