多项选择题
分层实施全辖监控录像检查的频次要求：（）。
A.分行录像排查，要求每季覆盖全辖所有基层营运机构
B.网点录像自查，分行每季明确具体检查环节，基层营业机构有效开展监控录像自查自纠工作
C.网点监控巡查，基层营运主管每周应做好网点监控录像巡查工作，要求每月巡查柜员的覆盖面达到100%
D.提取交易数据定位待查监控排查，要求每季覆盖全辖所有基层营运机构
点击查看答案
相关考题
-
多项选择题
分行应充分借助“531”工程优势，利用分行BDHA数据库，通过数据分析精准定位交易流水，按照“四个指定”原则（）调取录像。
A.指定时间
B.指定网点
C.指定业务
D.指定监控探头 -
多项选择题
每年年初应制定监控录像检查计划，明确每个季度的检查（）等，要求全辖营运风险管理人员根据检查计划结合现场及非现场检查开展录像监控和抽查工作。
A.重点环节
B.业务类型
C.流水抽样比例
D.抽查录像的数量 -
多项选择题
识别和核实受益所有人过程中，发现非自然人客户有（）等情形的，由分行反洗钱风险管理委员会（反洗钱领导小组）决定是否与其维持业务关系。
A.多层嵌套
B.交叉持股
C.受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区
D.关联交易
E.家族出资
