多项选择题
识别和核实受益所有人过程中，发现非自然人客户有（）等情形的，由分行反洗钱风险管理委员会（反洗钱领导小组）决定是否与其维持业务关系。
A.多层嵌套
B.交叉持股
C.受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区
D.关联交易
E.家族出资
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多项选择题
对于已取得联系的，但仍无法完成受益所有人信息采集的在岸客户，业务部门认为没有必要维持业务关系的，应通知客户前来销户；无法完成销户的，由分行根据情况采取（）等风险管理措施。
A.调高客户风险等级
B.加强资金交易监测分析
C.暂停网银转账业务
D.暂封账户
E.中止所有业务 -
多项选择题
对于无法取得联系的在岸客户，应尽可能通过公开或第三方渠道采集和核实受益所有人信息，并根据核实情况采取（）等风险控制措施。
A.调高客户风险等级
B.B.加强资金交易监测分析
C.暂停网银转账业务
D.暂封账户
E.中止所有业务 -
多项选择题
对于总行下发清单中提示疑似存在客户（）以及更名企业，各分行应对此类客户经营状况进行核实。
A.吊销
B.吊销（未注销）
C.吊销（已注销）
D.迁出
E.注销
