多项选择题
对于总行下发清单中提示疑似存在客户（）以及更名企业，各分行应对此类客户经营状况进行核实。
A.吊销
B.吊销（未注销）
C.吊销（已注销）
D.迁出
E.注销
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多项选择题
维护受益所有人与非自然人客户之间的关系信息，由全国主管客户经理负责维护和修改。关系信息包括：（）。
A.客户类别
B.受益所有人识别类型
C.持股比例
D.关系人所在公司职务
E.受益人股权层级 -
多项选择题
对于涉及电信诈骗的涉案事件，应依托电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台，根据《关于配合做好电信网络新型违法犯罪涉案账户机制建设工作的通知》（交银办函〔2016〕183号）要求，及时做好电信诈骗涉案账户（）工作。
A.紧急止付
B.和速冻结
C.限制交易
D.结账户 -
多项选择题
现已开展资金清算服务合作的合作单位，如在日常交易监控中，发现合作单位客户在资金清算往来过程中存在（）等风险事件，业务主办机构应终止与合作单位资金清算合作。
A.电信网络诈骗
B.账户盗用
C.伪冒开户
D.伪冒签约
E.薅羊毛
