多项选择题
对于无法取得联系的在岸客户，应尽可能通过公开或第三方渠道采集和核实受益所有人信息，并根据核实情况采取（）等风险控制措施。
A.调高客户风险等级
B.B.加强资金交易监测分析
C.暂停网银转账业务
D.暂封账户
E.中止所有业务
点击查看答案
相关考题
-
多项选择题
对于总行下发清单中提示疑似存在客户（）以及更名企业，各分行应对此类客户经营状况进行核实。
A.吊销
B.吊销（未注销）
C.吊销（已注销）
D.迁出
E.注销 -
多项选择题
维护受益所有人与非自然人客户之间的关系信息，由全国主管客户经理负责维护和修改。关系信息包括：（）。
A.客户类别
B.受益所有人识别类型
C.持股比例
D.关系人所在公司职务
E.受益人股权层级 -
多项选择题
对于涉及电信诈骗的涉案事件，应依托电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台，根据《关于配合做好电信网络新型违法犯罪涉案账户机制建设工作的通知》（交银办函〔2016〕183号）要求，及时做好电信诈骗涉案账户（）工作。
A.紧急止付
B.和速冻结
C.限制交易
D.结账户
