多项选择题
对于已取得联系的，但仍无法完成受益所有人信息采集的在岸客户，业务部门认为没有必要维持业务关系的，应通知客户前来销户；无法完成销户的，由分行根据情况采取（）等风险管理措施。
A.调高客户风险等级
B.加强资金交易监测分析
C.暂停网银转账业务
D.暂封账户
E.中止所有业务
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多项选择题
对于无法取得联系的在岸客户，应尽可能通过公开或第三方渠道采集和核实受益所有人信息，并根据核实情况采取（）等风险控制措施。
A.调高客户风险等级
B.B.加强资金交易监测分析
C.暂停网银转账业务
D.暂封账户
E.中止所有业务 -
多项选择题
对于总行下发清单中提示疑似存在客户（）以及更名企业，各分行应对此类客户经营状况进行核实。
A.吊销
B.吊销（未注销）
C.吊销（已注销）
D.迁出
E.注销 -
多项选择题
维护受益所有人与非自然人客户之间的关系信息，由全国主管客户经理负责维护和修改。关系信息包括：（）。
A.客户类别
B.受益所有人识别类型
C.持股比例
D.关系人所在公司职务
E.受益人股权层级
