相关考题
-
多项选择题
反洗钱现场检查程序一般包括（）的档案整理阶段。
A.检查准备
B.检查实施
C.检查报告
D.检查处理 -
多项选择题
洗钱的过程具有以下哪些特征（）
A.洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源
B.改变有关金钱的形式
C.洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹
D.洗钱者能够控制洗钱的全过程 -
多项选择题
银行个人理财业务人员应满足以下资格要求（）
A.对个人理财业务活动相关法律法规、行政规章和监管要求等，有充分的了解和认识；掌握所推介产品或向客户提供咨询顾问意见所涉及产品的特性，并对有关产品市场有所认识和理解；
B.遵守监管部门和商业银行制定的个人理财业务人员职业道德标准或守则；
C.具备相应的学历水平和工作经验；
D.具备相关监管部门要求的行业资格；具备中国银行业监督管理委员会要求的其他资格条件。
