单项选择题
对《管理办法》中“通存通兑”问题的解释错误的是（）。
- A.客户通过在境内金融机构开立的账户（或银行卡）所发生的大额和可疑外汇资金交易，由开户行（或发卡行）报告
B.客户通过境外银行卡所发生的大额和可疑外汇资金交易，由收单行报告
C.客户不通过账户（或银行卡）发生的大额和可疑外汇资金交易，由业务办理行报告
D.客户通过在境内金融机构开立的账户（或银行卡）所发生的大额和可疑外汇资金交易，由业务办理行报告
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单项选择题
“同一账户”无需报告的业务不包括以下哪种情况。（）
A.定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该客户在本金融机构开立的同一户名的一个定期账户里
B.活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的定期存款
C.定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一名下的一个账户里的活期存款
D.定期存款到期提取，将本金或者本金加部分利息存入该客户在本金融机构开立的同一户名的一个定期账户里 -
单项选择题
金融机构工作人员违反有关规定，协助进行洗钱的，应当给予纪律处分；构成犯罪的，移交（）机关依法追究刑事责任。
A.政府
B.司法
C.工商
D.公安 -
单项选择题
下列外汇交易属于可疑外汇现金交易的是（）。
A.居民个人银行卡、储蓄账户频繁存、取大量外币现金，与持卡人（储户）身份或资金用途明显不符的
B.居民个人在境内将大量外币现金存入银行卡，在境外进行大量资金划转或提取现金的
C.居民个人通过现汇账户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入账、提现或结汇的
D.上述A、B、C全是
