单项选择题
各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，建立（），确保各类金融从业人员及时了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、反洗钱新技术、洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。
A.反洗钱定期抽查机制
B.反洗钱上岗考试机制
C.反洗钱知识竞赛
D.反洗钱培训长效机制
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
各级行在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以规定格式向中国人民银行当地分支机构和（）报告。
A.当地检察院
B.当地外管局
C.当地银监会
D.当地公安机关 -
单项选择题
营业机构在接到中国人民银行书面临时冻结通知后，须立即（）相关账户资金。
A.撤销
B.封锁
C.清点
D.冻结 -
单项选择题
对中国人民银行反洗钱调查所涉及的客户要求将调查账户资金转往境外的，应立即向中国人民银行当地分支机构报告并采取（）措施。
A.撤销交易
B.冻结账户
C.临时止付
D.报告公安部门
