相关考题
-
单项选择题
对中国人民银行反洗钱调查所涉及的客户要求将调查账户资金转往境外的，应立即向中国人民银行当地分支机构报告并采取（）措施。
A.撤销交易
B.冻结账户
C.临时止付
D.报告公安部门 -
单项选择题
反洗钱业务部门负责将新产品、新业务、新系统的洗钱风险评估情况向（）报告。
A.反洗钱领导小组
B.反洗钱工作办公室
C.合规部
D.法律事务部 -
单项选择题
反洗钱业务部门负责在研发创新新型金融产品和服务时，进行（），确保新产品、新业务满足反洗钱合规管理及风险控制要求。
A.洗钱风险预估
B.产品洗钱风险等级分类
C.洗钱风险评估并书面记录风险评估情况
D.产品设计合规性及洗钱风险评估
