多项选择题
终止业务关系的情形包括但不限于（）
A.客户被纳入禁止提供金融服务类制裁名单或者被禁止提供金融服务类制裁名单上人员所控制（控股25%及以上或者通过其他形式实际控制）
B.客户为A级控制措施类国家政府或人员、根据A级控制措施国家的法律成立、是A级控制国家政府或人员在我国的分支机构或者被A级控制措施国家的人员实际控制
C.我-行认为有必要终止业务关系的其他情形
D.客户曾收到涉及伊朗因素的汇入汇款
相关考题
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多项选择题
涉及相关国家的情形包括：（）
A.业务表面涉及相关因素，包括客户，交易对手，相关银行，单证业务中的相关条款（包括信用证等业务中涉及到的货物产地、港口等），以及报文中的各场次内容等
B.是业务背景涉及相关因素，指的是业务表面虽然不涉及相关因素，但经过调查发现实际业务背景涉及相关因素的，包括货物原产地、最终用户或实际受益人、起运地、中转地、目的地等
C.业务表面涉及相关因素，包括客户，交易对手，相关银行，单证业务中的相关条款，其它内容无需核对
D.是业务背景涉及相关因素，指的是业务表面虽然不涉及相关因素，但经过调查发现实际业务背景涉及相关因素的，包括货物原产地、最终用户或实际受益人，其它内容无需核对 -
多项选择题
关于批量转外汇长期不动户的说法正确的是：（）
A.状态正常且满14个月未发生收付活动（结息、批量收费交易除外）的经常项目外汇活期存款账户
B.状态正常且满26个月未发生收付活动（结息、批量收费交易除外）的资本项目外汇活期存款账户
C.对满足批量转外汇长期不动户条件的账户，系统自动在账户层标注“不动”标识，并转至对应“5125外汇长期不动户”产品
D.生成对公长期不动户报表（DEPM7070报表），同时生成利息回单 -
多项选择题
外汇长期不动户认定方式有（）
A.状态正常且满12个月未发生收付活动（结息、批量收费交易除外）的经常项目外汇活期存款账户
B.状态正常且满24个月未发生收付活动（结息、批量收费交易除外）的资本项目外汇活期存款账户
C.一年以上未发生收付活动，且无法通知账户持有人的资本项目项下外汇账户
D.两年以上未发生收付活动，且已通知账户持有人后30日未办理销户手续的经常项目项下外汇账户
