多项选择题
强化尽职调查的内容包括不限于（）
A.资金用途：是否合理，是否符合客户经营特点，与背景资料等是否匹配
B.交易相关方：交易表面相关方（收付款人、相关银行等）、交易背景相关方（如合同签订方、发票显示的相关方等）、运输工具（船舶、船公司或承运人等，如有）。调查相关方是否涉及全面制裁国家或者制裁名单
C.交易标的：交易涉及的货物或服务是否涉及禁运物项、货物或服务的产地或者发生地是否涉及全面制裁国家地区或禁运国家和地区
D.交易对手股权或控制权：了解持有交易对手10%及以上股权或控制权的人员的名称和国籍（注册地），审核有关人员是否在制裁名单或者国籍（注册地）是否涉及被制裁国家，并按有关要求处理。可以通过向代理行查询、查询外部数据库、查询公司网站、要求客户提供其交易对手股东名称和国籍清单等形式获得有关信息。对于已通过各种形式开展尽职调查仍无法取得交易对手股东信息的，可以以高级管理人员的信息代替，包括董事长、总经理或财务负责人等
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多项选择题
终止业务关系的情形包括但不限于（）
A.客户被纳入禁止提供金融服务类制裁名单或者被禁止提供金融服务类制裁名单上人员所控制（控股25%及以上或者通过其他形式实际控制）
B.客户为A级控制措施类国家政府或人员、根据A级控制措施国家的法律成立、是A级控制国家政府或人员在我国的分支机构或者被A级控制措施国家的人员实际控制
C.我-行认为有必要终止业务关系的其他情形
D.客户曾收到涉及伊朗因素的汇入汇款 -
多项选择题
涉及相关国家的情形包括：（）
A.业务表面涉及相关因素，包括客户，交易对手，相关银行，单证业务中的相关条款（包括信用证等业务中涉及到的货物产地、港口等），以及报文中的各场次内容等
B.是业务背景涉及相关因素，指的是业务表面虽然不涉及相关因素，但经过调查发现实际业务背景涉及相关因素的，包括货物原产地、最终用户或实际受益人、起运地、中转地、目的地等
C.业务表面涉及相关因素，包括客户，交易对手，相关银行，单证业务中的相关条款，其它内容无需核对
D.是业务背景涉及相关因素，指的是业务表面虽然不涉及相关因素，但经过调查发现实际业务背景涉及相关因素的，包括货物原产地、最终用户或实际受益人，其它内容无需核对 -
多项选择题
关于批量转外汇长期不动户的说法正确的是：（）
A.状态正常且满14个月未发生收付活动（结息、批量收费交易除外）的经常项目外汇活期存款账户
B.状态正常且满26个月未发生收付活动（结息、批量收费交易除外）的资本项目外汇活期存款账户
C.对满足批量转外汇长期不动户条件的账户，系统自动在账户层标注“不动”标识，并转至对应“5125外汇长期不动户”产品
D.生成对公长期不动户报表（DEPM7070报表），同时生成利息回单
