多项选择题
银行或者其他金融机构工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌以下（）情形的，应予立案追诉。
A.违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，数额在一百万元以上的
B.违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成直接经济损失数额在二十万元以上的
C.多次违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的
D.收受贿赂违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的
E.其他情节严重的情形
点击查看答案
相关考题
-
多项选择题
冒用他人信用卡包括以下情形（）
A.拾得他人信用卡并使用的
B.骗取他人信用卡并使用的
C.以非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用的
D.借得他人信用卡并使用的
E.其他冒用他人信用卡的情形
F.以上都是 -
多项选择题
以下（）方面，可以有效预防信用卡诈骗案件的发生。
A.加强信用卡风险管理
B.建立健全银行间的信息共享机制
C.发挥特约商户的防范作用
D.构建成熟的个人信用评估体系
E.加强宣传力度，提高社会监督效果 -
多项选择题
根据金融诈骗罪的有关规定，“以非法占有为目的”的特征有（）
A.明知没有归还能力而大量骗取资金的
B.非法获取资金后逃跑的
C.肆意挥霍骗取资金的
D.使用骗取的资金进行违法犯罪活动的
E.抽逃、转移资金、隐匿财产，以逃避返还资金的
F.隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，以逃避返还资金的
G.其他非法占有资金、拒不返还的行为
