单项选择题
对于B类企业办理超进口可付汇额度、超期限或无法原路退汇、部分限制准入业务应审核：（）
A.原收入凭证
B.原出口合同
C.原收入申报单证
D.《登记表》
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判断题
开展强化尽职调查的情形仅包括涉及部分敏感国家或地区的业务。 -
判断题
回溯性尽职调查过程中，不得向客户披露其正在被开展反洗钱调查的信息。 -
多项选择题
严格遵守保密原则，保密信息未经批准，不得直接向客户出示或提供给其他外部主体，不得在报刊、杂志、互联网等公开媒体披露，以下属于保密信息的是（）
A.客户洗钱风险等级、上报可疑交易报告信息
B.《制裁合规应知应会手册》
C.跨境汇款尽职调查模板
D.BANCS系统各类信息处理界面
