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判断题
回溯性尽职调查过程中，不得向客户披露其正在被开展反洗钱调查的信息。 -
多项选择题
严格遵守保密原则，保密信息未经批准，不得直接向客户出示或提供给其他外部主体，不得在报刊、杂志、互联网等公开媒体披露，以下属于保密信息的是（）
A.客户洗钱风险等级、上报可疑交易报告信息
B.《制裁合规应知应会手册》
C.跨境汇款尽职调查模板
D.BANCS系统各类信息处理界面 -
多项选择题
中国银行发行的长城跨境通国际借记卡目前可以在以下哪些渠道使用（）
A.境内中行柜台
B.海外中行分支机构柜台
C.海外银联ATM
D.海外VISA/万事达AT
