相关考题
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多项选择题
对于客户出现下列（）情形时，应当重新审查客户开户时提供的资料是否真实。
A、利用银行卡，频繁的进行大额境外消费。
B、个人账户资金来源以汇兑、卡卡转账、电子银行业务等不同方式由不同的城市汇入。
C、资金去向表现为集中取现，或利用现金本票等方式将资金划往同一城市不同的商业银行，账户日均余额较小。
D、账户交易存在较多的电子银行业务，且交易金额规避大额限定。 -
多项选择题
对于多次涉及到可疑交易报告的客户，营业机构应当了解其（）等信息，加强对金融交易活动的监测分析。
A、资金来源
B、资金用途
C、经济状况
D、经营状况 -
多项选择题
发汇方所在国家已加入金融行动特别工作组的跨境收汇业务如遇汇款人账号缺失，经办行可登记汇款人的（）代替。
A、住所地址
B、身份ID
C、汇款业务标识号
D、名称
