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多项选择题
下列外国现任的或者离职的履行重要公共职能的人员（）属于外国政要。
A、国有企业高管
B、政党要员
C、高层政要
D、司法或者军事高级官员 -
多项选择题
对于客户出现下列（）情形时，应当重新审查客户开户时提供的资料是否真实。
A、利用银行卡，频繁的进行大额境外消费。
B、个人账户资金来源以汇兑、卡卡转账、电子银行业务等不同方式由不同的城市汇入。
C、资金去向表现为集中取现，或利用现金本票等方式将资金划往同一城市不同的商业银行，账户日均余额较小。
D、账户交易存在较多的电子银行业务，且交易金额规避大额限定。 -
多项选择题
对于多次涉及到可疑交易报告的客户，营业机构应当了解其（）等信息，加强对金融交易活动的监测分析。
A、资金来源
B、资金用途
C、经济状况
D、经营状况
