单项选择题
2004年5月10日，（）因涉嫌介入与美国制裁的国家的交易，被美联储处以1亿美元的罚款，受到全球广泛关注。
A、里昂银行
B、巴林银行
C、瑞士联合银行
D、日本大和银行
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单项选择题
金融机构不得为客户开立匿名帐户或（），不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。
A、实名帐户
B、联名帐户
C、同名帐户
D、假名账户 -
单项选择题
以下对可疑交易的认定标准，描述正确的是（）。
A、客户存在对敲交易的嫌疑
B、与洗钱低风险国家和地区有业务联系
C、客户长期不进行或者少量进行期货交易
D、客户以同一种期货合约为标的，在以一价位开仓后以另一价位等量反向平仓 -
单项选择题
金融机构（）为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易。
A、可以
B、原则上可以
C、不得
D、不可以
