单项选择题
以下对可疑交易的认定标准，描述正确的是（）。
A、客户存在对敲交易的嫌疑
B、与洗钱低风险国家和地区有业务联系
C、客户长期不进行或者少量进行期货交易
D、客户以同一种期货合约为标的，在以一价位开仓后以另一价位等量反向平仓
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单项选择题
金融机构（）为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易。
A、可以
B、原则上可以
C、不得
D、不可以 -
单项选择题
金融机构在履行客户身份识别义务时，对客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向（）和中国人民银行当地分支机构报告。
A、中国人民银行
B、中国反洗钱监测中心
C、行业监管部门
D、公安部 -
单项选择题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告。
A、司法机关
B、公安机关
C、侦查机关
D、中国人民银行
