多项选择题
各支行、营业部在办理以下业务时应当有效识别客户的身份，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件的业务有（）
A.为客户提供保管箱服务时，（应）要了解保管箱的实际使用人
B.开通、维护网上银行、手机银行、自助设备、电话银行等电子银行类非柜面交易途径
C.为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、票据兑付等一次性服务，交易金额单笔人民币1万元以上的
D.个人客户支取1万元现金存款时
点击查看答案&解析
相关考题
-
多项选择题
各支行（营业部）发现重点可疑交易后应及时书面上报运营管理部。由运营管理部牵头组织相关业务部门、业务条线启动以下工作（）
A.追溯可疑交易主体历史交易情况，分析总结其交易模式和特点
B.在全行范围内清查可疑交易主体所有交易情况
C.对报告主体身份进一步识别，包括客户身份、职业、收入、主营业务、经营规模、法定代表人、主要股东、企业会计或业务经办人等有助于形成分析结论的背景信息
D.对于较为复杂的可疑交易可绘制流程图进行辅助分析追索上游资金来源和下游资金去向 -
多项选择题
柜员在办理收、付款业务时对提交的付款凭证应按“受理-（）”的程序办理。
A.审核
B.验印
C.记账
D.付款 -
多项选择题
各支行（营业部）应当在大额交易发生后的5个工作日内报送下列哪些大额支付交易（）
A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
C.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币500万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
D.自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
E.自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
