相关考题
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单项选择题
《中国2008－2012年反洗钱战略》总体目标进一步分解为（）具体目标，并为每个具体目标制定相应的行动要点。
A.8个
B.6个
C.5个
D.7个 -
单项选择题
建议银行加强电子银行、大额存取款等非面对面业务的反洗钱监控，重点关注短期内收到多个地区，多个客户大笔资金汇入的账户；发现涉嫌非法集资交易，建议立即向（），并按规定及进提交可疑交易报告。
A.总行反洗钱工作小组报告
B.警方报案
C.海关报案
D.分行反洗钱领导小组报告 -
单项选择题
建议银行加强电子银行、大额存取款等非面对面业务的反洗钱监控，重点关注短期内收到多个地区，多个客户大笔资金汇入的账户；发现涉嫌非法集资交易，建议立即向警方报案，并按规定及进提交（）报告。
A.可疑交易
B.现金交易
C.大额交易
D.非现场监管报表数据
