多项选择题
银行业金融机构未按规定或未按银监会要求报案的，依法追究（）的法律责任。
A.银行业金融机构
B.银行业金融机构负责人
C.直接负责的主管人员
D.其他直接责任人员
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多项选择题
（）负责对涉嫌犯罪案件的移送工作。
A.银监会
B.银监局
C.银监分局
D.银行的上级机构 -
多项选择题
银行业金融机构案件（风险）信息分为（）和（）。（）
A.银行业金融机构案件风险信息
B.银行业金融机构案件信息
C.人员处分信息
D.案件金额信息 -
单项选择题
银行正常业务活动中，在政策法律及商业习惯允许范围内的礼物收、送，应当确保其价值不超过法规和所在机构规定允许的范围，且不得是（）等违反商业习惯的礼物。
A.现金
B.贵金属
C.消费卡
D.以上都不准确
