多项选择题
下列哪几项属于市场准入事项与案件防控机制挂钩的“三项”措施（）
A、机构准入与银行轮岗轮调和强制休假制度挂钩
B、机构准入与银行人力资源配置水平挂钩
C、机构准入、业务准入、高管准入与干部和员工职业操守教育培训挂钩
D、实施对总行管理部门和分支行负责人诫勉谈话制度，并与岗位任职挂钩
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多项选择题
银行发生案件的涉案金额或案件累计金额达到规定数额的，则（）
A、1年内不得发行长期次级债务等监管资本工具补充附属资本
B、1年内不得新设境内外分支机构，不得发起设立或投资入股非银行金融机构
C、1年内不得开办新业务
D、依法取消相关高管人员一定时期直至终身的任职资格 -
多项选择题
哪些属于高度重视案件报告与应急处理工作的内容（）
A、制定重大突发事件报告制度和问责制度的实施细则，将重大事件报告工作责任落实到部门、明确到个人
B、明确分支机构的案件报告职责和路线要求，指定专人负责案件报告工作
C、严格执行银监会案件信息统计制度，及时、准确报送案件详情和查处意见，并及时跟进查处进展和责任追究情况，严肃处理瞒报、迟报的机构和人员
D、完善重大突发事件处置预案，并在案发第一时间立即启动预案，争取主动，减少损失，并每日监测各类媒体、网络，做好负面舆情的控制、引导工作 -
多项选择题
根据《2010年上海银行业案件防控工作的监管意见》，哪些属于“建立案件风险排查和整改机制”的监管要求（）
A、每年要根据掌握的案防线索，有针对性地组织精兵骨干力量开展案件风险排查工作，力争覆盖全部机构、全部业务、全部岗位
B、实行内审部门与业务部门双线监督检查，形成排查-整改-提高-再排查的良性循环
C、改进检查方法，对储蓄存款、公司存款、小额贷款和挂失等特殊业务，要与客户当面核对，对金库尾箱、印鉴密码、授权管理等要实现突击检查常态化
D、对排查出的问题，要逐步落实整改，彻底消除隐患；对发现的风险隐患，要建立整改台账，逐一督促整改，对带有普遍性的问题要进行通报，提出要求
