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金融机构反洗钱
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判断题
人事教育部门应在人员从业准入环节加强防范洗钱风险的教育培训。
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判断题
按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。
判断题
《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”，在实践中，即为中国人民银行执法证。
判断题
长沙市第一中级人民法院的法官属于广义的反洗钱内部控制的对象。
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