多项选择题
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中所称的恐怖融资是指下列行为:()
A、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。
B、以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。
C、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
D、为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
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多项选择题
《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是()
A.预防洗钱活动
B.监控洗钱活动
C.维护金融秩序
D.遏制洗钱犯罪及相关犯罪 -
多项选择题
中国人民银行实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被查对象的下列资料:()
A、帐户信息
B、交易记录
C、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料
D、与可疑交易活动有关的音像、电子形式的资料 -
多项选择题
金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表,提供——的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件()。
A、真实
B、连续
C、完整
D、准确
