多项选择题
查阅、复制、借出会计档案必须严格执行档案查阅利用制度，认真履行审批、登记手续，严防发生会计档案（）事故。
A.替换
B.更改
C.毁损
D.散失
E.泄密事故
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单项选择题
各分行（）应组织对交通银行辖区内营业机构开展现场检查和非现场检查。
A.每周
B.每月
C.每季
D.每年 -
单项选择题
各分行应安排反洗钱管理员和联络员（）参加反洗钱专业培训，并定期组织交通银行各业务人员开展反洗钱培训。
A.每周
B.每月
C.每季
D.每年 -
单项选择题
在业务办理中发现可疑和异常客户和交易的，勤勉尽责完成尽职调查后，认为无法排除洗钱嫌疑的，应向（）上报可疑线索，并按要求落实持续交易监测等要求。
A.反洗钱主管部门
B.法律合规部部门
C.中国人民银行当地分支机构
D.当地监管机关
