多项选择题
人行风险提示的异常开户主要有以下异常行为风险特征（）。
A.开户动机明显可疑，如多名开户人在开户前均致电该行，反复确认开户所需文件、时间，并对电话进行录音，且询问内容和方式基本一致，发布在微信群等，通知其他成员前往该行开户
B.开户意愿异常强烈。该行未开办现金服务或理财产品服务，也未设立自助设备，但是开户人在得知可以开通网上银行后表现出强烈的开户意愿，与一般客户对银行账户的使用预期不符
C.企图利用舆论压力、监管压力逃避尽职调查
D.开户后进行试探交易
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多项选择题
查询人委托第三方代理查询现金冠字号码需要提供什么资料？（）
A.查询人实名制有效证件
B.假币实物或假币收缴凭证
C.办理取款业务的证明资料
D.代理查询人本人有效证件 -
多项选择题
个人客户跨境汇出汇款中，收款行名称含关键词EAST-WEST BANK/EAST WEST BANK的特征有（）。
A.收款行SWIFT多变
B.不填SWIFT
C.收款账号前4位多为2161或2160
D.收款人国家/地区为“美国” -
多项选择题
个人客户跨境汇出汇款中，收款方信息符合以下（）情形之一的汇款，无论金额大小，都需要审核资金用途证明材料才可办理。
A.收款人国家/地区为“波多黎各”，收款行名址含关键词STANDARD INTERNATIONAL BANK，收款行SWIFT为VEILPRSJXXX
B.收款人国家/地区为“波多黎各”，收款行名址含关键词COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SOL，收款行SWIFT为CPELPRSJXXX
C.收款人国家/地区为“美国”，收款行名称含关键词EAST-WEST BANK/EAST WEST BANK，收款行SWIFT多变或不填SWIFT（收款账号前4位多为2161或2160）
