多项选择题
金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并付相关附件（）。
A.甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10.9万美元
B.张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万美元
C.李四当日单笔支取外币现金5万美元
D.美籍华人游客在个人信用卡单笔存入10万美元
E.乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元
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多项选择题
下列属于可疑外汇现金交易的有哪些（）。
A.居民张三当日单笔存入外币现金3万美元
B.居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑
C.居民王五当日单笔提取外币现金5万美元
D.甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取
E.某外商投资企业以外币现金方式到甲地投资 -
多项选择题
不得作为实名证件使用的有（）。
A.临时身份证
B.学生证
C.机动车驾驶证
D.介绍信
E.法定身份证件的复印件 -
多项选择题
金融机构反洗钱工作中的义务包括（）。
A.建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员
B.客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易记录
C.向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索
D.保密和宣传培训业务
