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单项选择题
中国人民银行或者其分支机构实施反洗钱现场检查时，检查人员应当出示（）和检查通知书。
A、工作证
B、执法证
C、身份证
D、以上都可以 -
单项选择题
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出（）。
A、补正通知
B、整改通知
C、检查通知
D、处罚通知 -
单项选择题
2004年5月10日，（）因涉嫌介入与美国制裁的国家的交易，被美联储处以1亿美元的罚款，受到全球广泛关注。
A、里昂银行
B、巴林银行
C、瑞士联合银行
D、日本大和银行
