多项选择题
下列关于同利丰业务的说法正确的有（）
A.经办人员应遵循行内反洗钱、反恐怖融资与制裁合规管理相关规定与政策，签约同利丰前应进行客户身份识别
B.客户经理审核资料无误后，柜面经理应首先查询客户CCS等级
C.如CCS等级分类为禁止类，柜面经理应拒绝受理业务
D.如CCS等级分类为高风险等级，应由客户经理对客户进行加强型尽职调查
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多项选择题
客户部门负责营销、受理“同利丰”业务，识别并留存客户身份资料，并负责上报业务审批、协议签订、解约、“同利丰”协议等客户资料的保管。其中，客户身份资料包括但不限于（）
A.加载统一社会信用代码的新版营业执照复印件（或营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件）
B."法定代表人身份证件复印件；"
C."授权文书原件和被授权人身份证件复印件；"
D."客户开户许可证复印件。" -
多项选择题
同利丰业务的服务对象包括（）
A.增量同业结算客户
B.所有的对公客户
C.综合收益较高的大型客户
D.所有的个人客户 -
多项选择题
下列关于单位结算账户大额资金交易电话查证的说法正确的有？（）
A.对公账户单笔金额超过一百万元（含一百万元，当地银监局有明确规定的除外）的转账、汇划，以及现金支付等，原则上应进行电话查证。
B.电话查证的记录应在交易凭证（有交易凭证，一般记载在交易凭证上）或《柜面重要事项登记簿》上记载。
C.电话查证无需通过协议等形式明确双方的责任。
D.对于使用电子支付密码的，以及单位正常的工资发放、缴纳各类税与费、向财政支付、集团客户账户间资金归集等性质支付的，可不进行查证。
