多项选择题
《解释》在强调刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提的同时，提出三种情形不影响洗钱犯罪的审判和认定，具体为（）。
A、上游犯罪尚未依法裁判，且未经查证属实的
B、上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的
C、上游犯罪事实可以确认，因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的
D、上游犯罪事实可以确认，依法以其他罪名定罪处罚的
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单项选择题
《解释》明确“资助”和“实施恐怖活动的个人”两个概念，以下说法不正确的有（）。
A、资助包括筹集资金和提供资金两种具体行为，单纯的筹集资金行为，同样应以资助恐怖活动罪定罪处罚
B、“资助”的方式不以金钱为限，为恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人筹集、提供经费、物资或者提供场所以及其他物质便利的行为，均属于资助行为
C、资助恐怖活动罪的成立必须以被资助的人具体实施恐怖活动为条件
D、资助恐怖活动罪的成立不以被资助的人具体实施恐怖活动为条件，预谋实施、准备实施和实际实施恐怖活动的个人，均属于刑法第120条之一规定的“实施恐怖活动的个人” -
多项选择题
《金融机构反洗钱规定》立法宗旨是（）
A、预防洗钱活动
B、规范反洗钱监督管理行为
C、维护金融秩序
D、规范金融机构的反洗钱工作 -
多项选择题
《金融机构反洗钱规定》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列（）机构。
A、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行
B、保险公估机构、保险经纪公司
C、保险公司、保险资产管理公司
D、信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司
E、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司
