单项选择题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的（）。
A、代理人
B、实际受益人
C、实际控制人
D、实际使用人
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单项选择题
金融机构为客户向境外汇出资金时，应当登记的信息不一定包括（）。
A、汇款人姓名或者名称
B、汇款人账号
C、汇款人住所
D、收款人姓名 -
单项选择题
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少（）进行一次审核。
A、每月
B、每季度
C、每半年
D、每年 -
单项选择题
金融机构识别或者重新识别客户采取措施包括要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件、回访客户、（）、向公安、工商行政管理等部门核实等措施。
A、侦查
B、协查
C、补正通知
D、实地查访
