单项选择题
关于报告主体应报告的大额交易的内容,表述不正确的是()。
A、单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B、单位、个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币100万元以上或外币等值20万美元以上的款项划转
C、个人银行账户之间、个人与单位银行账户之间当日单笔或当日累计人民币50万元以上或外币等值10万美元以上的款项划转
D、交易一方为个人、单笔或当日累计等值1万美元以上的跨境交易
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单项选择题
()是为了掩饰非法收入的真实来源和存在,通过各种手段使非法收入合法化的过程。
A、资金出逃
B、现金走私
C、票据伪造
D、洗钱 -
单项选择题
假定08年6月12日,某支行发生了下列人民币业务,不属于大额交易的是()。
A、甲公司划款给天一贸易公司人民币154万元,划款给**五金店人民币46万元
B、乙公司划款给李某个体工商户100万元
C、丁某持本人活期存折柜面人民币现金取款2笔,账号1取款12万元,账号2取款10万元
D、丙公司收到他行某房产公司划款人民币200万元 -
单项选择题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,客户的交易记录,自交易记账当年计起至少保存()年。
A、5年
B、10年
C、15年
D、3年
