相关考题
- 多项选择题 关于反洗钱调查，请选择说法正确的选项（）
- 多项选择题 对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告：（）
- 多项选择题 《反洗钱法》所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、（）、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。
- 多项选择题 （）在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
- 多项选择题 金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息。
- 多项选择题 中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：（）
- 多项选择题 （）调查可疑交易活动，可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况。
- 多项选择题 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的（）、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
- 多项选择题 中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的（）信息予以保密。
- 单项选择题 《反洗钱法》规定，海关发现个人出入境携带的（）超过规定金额的，应当及时向中国人民银行通报。
- 单项选择题 《反洗钱法》规定，国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构（）的方案；对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准。
- 单项选择题 《反洗钱法》规定，中国人民银行为履行（）职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。
- 单项选择题 《反洗钱法》规定，由（）设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定报告分析结果。
- 单项选择题 《反洗钱法》规定，反洗钱资金监测职责由（）负责。
- 单项选择题 《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。
- 单项选择题 司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）
- 单项选择题 《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指（）
- 单项选择题 《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（）：
- 单项选择题 《反洗钱法》所指的反洗钱是指（）：
- 单项选择题 《反洗钱法》于2006年10月31日经全国人大委员会审议通过，并于（）起正式施行。
