欢迎来到财会考试题库网 财会考试题库网官网
全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱法

多项选择题

关于反洗钱调查,请选择说法正确的选项()

    A.调查可疑交易活动时,调查人员必须为三人以上;
    B.经中国人民银行或省级派出机构的负责人批准,调查中可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;
    C.金融机构在任何情况下都有权拒绝提供相关情况;
    D.经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。

点击查看答案

相关考题