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判断题
各分行在开展理财业务时,应当严格执行大额交易和可疑交易报告制度。
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判断题
分支行开展理财业务时,如发现具有洗钱或恐怖融资风险特征的客户、业务关系或交易,需要了解实际控制客户的自然人,但不需要了解交易的实际受益人。
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分支行开展代理集合资金信托计划业务时,如发现具有洗钱或恐怖融资风险特征的客户、业务关系或交易,应了解客户和其交易目的和交易性质。
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客户推荐新客户购买华夏银行代理集合资金信托计划产品时,新客户不需要在执行身份识别制度。
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