单项选择题
以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是（）。
- A.大额交易和可疑交易报告制度
B.反洗钱绩效考核制度
C.反洗钱内部评估制度
D.反洗钱监督检查、调查和保密制度
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单项选择题
洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是（）。
A.洗钱金额的大小不同
B.社会危害的大小不同
C.洗钱次数的多少不同
D.洗钱的手段不同 -
单项选择题
下列具有中国特色的反洗钱机制说法不正确的是（）。
A.以防为主
B.打防结合
C.密切协作
D.积极主动 -
单项选择题
客户洗钱风险分类管理目标不包括（）。
A.全面、真实、动态地掌握机构客户洗钱风险程度
B.对所有客户采取不变的识别程序
C.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D.为机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
