多项选择题
G-MAP（集团操作风险监控分析平台Group Operational Risk Monitoring&Analysis Paltform）是中国银行操作风险与内控管理的重要工具，是识别操作风险的主要手段之一，其主要用途是（）
A.识别和防控重大风险
B.促进业务流程优化和系统控制完善
C.有效缩短案件潜伏期
D.发现流程漏洞和系统缺陷
点击查看答案
相关考题
-
多项选择题
某驾校自2015年7月3日至今，在中国银行开立对公单位各项经营资金来往多数发生于其单位出纳赵某的借记卡上，赵某几乎每周五下午将单位各类营业款项（包括考官餐费、培训费、规费、复试费、书费、场地费等等）存入自己的借记卡中，然后再转入万某、万某来（万某的父亲）、安某（万某的母亲）、李某（万某的表妹，驾校的业务主管）等人的借记卡中，该对公单位开户至今交易717笔，金额为1761.8万元，在中国银行扣缴税款76.3万，出纳赵某交易554笔，金额为2256.32万元，李某交易886笔，金额为3261.35万元。下列选项中，哪一项说明了上述案例疑点（）
A.根据《中华人民共和国营业税暂行条例》的规定，驾校培训按“文化体育”3%的税率计算缴纳营业税，按对企业所得缴税，企业所得税按25%征收，客户多数经营资金通过旗下员工赵某、李某个人账户划转，存在明显的公司资金通过个人账户转移资金
B.公转私资金远多于公司账户资金周转，该客户旗下员工频繁收取单位经营资金，通过取现或是转给法人、法人亲属的形式将单位经营资金转入个人账户，与正常单位账户使用形态不符
C.客户旗下员工重复交易过多，如客户李某与赵某二人之间相互划转资金占整体交易资金量的比重较大，且与单位划转资金较少
D.客户李某及赵某个人账户资金进出频繁，资金量远大于个人日常使用情况，进出资金额基本一致，分析认为账户主要用于过渡资金，而非正常的个人结算之用。客户及其关联个人整体交易规模高达七千多万元，经营规模较大，但整体经营大额扣划税支出较少，与其经营状况不匹配 -
多项选择题
关于离职人员风险，以下表述正确的是：（）
A.试用期内员工的辞职提前通知期为三日；其他员工为三十日
B.员工辞职违反与我-行签订的培训协议中服务期约定的，应承担违约责任，向我-行支付违约金
C.各级用人机构单方解除员工劳动合同的，应当在辞退员工后及时将理由通知本级工会
D.员工离行后，被发现在我-行工作期间严重违规且情节严重的，仍应按我-行违规违纪处理相关规定追究责任 -
多项选择题
营业网点对调入的现金以及金库管库员收到上缴的现金都必须在（）条件下进行开包清点、核对。
A.监控条件下
B.事中监督条件下单人
C.监控条件下双人
D.指定区域且监控有效范围内双人
