反洗钱现场检查包括现场检查准备、现场检查实施和（）等。

A.是否定期开展反洗钱培训工作，切实提高反洗钱工作人员的业务水平和素质
B.客户身份资料及交易记录保存内容是否完整、有效
C.是否积极有效地配合当地人行做好反洗钱宣传工作
D.反洗钱宣传工作记录是否留存完整

A.客户身份资料及交易记录保存的时限是否符合规定
B.是否采取有效措施，防止保存内容缺失、毁损，防止泄露客户身份信息资料和交易记录
C.对洗钱风险等级较高的客户是否继续跟踪调查其身份背景、监控其资金流向并保存书面记录痕迹
D.客户身份资料及交易记录保存内容是否完整、有效

A.个人和单位开/销户手续是否按人民银行、外管局、总分行规定办理；开户资料是否真实、完整、合规
B.是否按照人民银行、外管局、总分行的规定办理各项业务；交易凭证是否真实、完整、合规
C.客户身份资料及交易记录保存的时限是否符合规定
D.是否对自然增长客户、信用卡客户的身份履行尽职调查义务