单项选择题
落实（）相关制度，按照监管要求收集足够的客户信息，了解客户的真实身份，杜绝匿名和假名开户，不为制裁名单上人员开立账户。
A.账户管理
B.客户身份识别
C.个人税收居民身份识别
D.以上全选
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单项选择题
中银e商平台平台对所有入驻商户在签约期内的（）季度考评结果汇总，得到商户年度考评结果，商户年度考评得分将作为商户续签协议时的必备考核项目。
A.一个
B.二个
C.各
D.每 -
单项选择题
使用智能柜台PAD的服务专员分为（）和高级审核员。
A.二级审核员
B.初级审核员
C.一级审核员
D.以上皆是 -
单项选择题
尽职调查过程应做到（），涵盖客户背景（包括股东信息）、船舶航线、事中系统检索等，并严格按照规范要求在BANCS系统相应栏位完整录入尽职调查过程和结论。
A.谨慎、细致
B.细致、准确
C.全面、充分
D.谨慎、全面
