单项选择题
尽职调查过程应做到（），涵盖客户背景（包括股东信息）、船舶航线、事中系统检索等，并严格按照规范要求在BANCS系统相应栏位完整录入尽职调查过程和结论。
A.谨慎、细致
B.细致、准确
C.全面、充分
D.谨慎、全面
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单项选择题
办理跨境汇出汇款，要按照行内要求开展尽职调查，（）等信息。
A.登记汇款人和收款人的姓名（名称）、资金来源、
B.地址及汇款人账号、资金来源、汇款用途以及“收款人常驻国家/地区”
C.登记汇款人和收款人的姓名（名称）、地址及汇款人账号、汇款人（个人）出生地及出生日期、汇款用途、汇款附言信息以及“收款人常驻国家/地区”等信息
D.登记汇款人和收款人的姓名（名称）、地址及汇款人账号、资金来源、汇款用途以及“收款人常驻国家/地区” -
单项选择题
基于客户风险等级开展定期回顾，或基于被有权机关调查等特定事件开展触发式回顾，记录（）。
A.回顾动作
B.内容
C.回顾动作、内容
D.回顾动作、内容和措施 -
单项选择题
与合作方联合举行的客户营销和推介活动必须合法合规并经（）相关业务主管部门审批后方可进行。
A.管辖行
B.二级分行
C.一级分行
D.总行
