单项选择题
“银行卡在境外自助设备上按照取现标准限额频繁支取现金”属于哪个环节的可疑特征？（）
A.开户环节
B.转帐交易环节
C.取现交易环节
D.其他环节
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单项选择题
“存在构造性资金交易，意图规避限额交易”属于哪个环节的可疑特征？（）
A.开户环节
B.转帐交易环节
C.取现交易环节
D.其他环节 -
单项选择题
“不填写个人信息或开户资料信息虚假，如联系地址为公共场所、电话号码已停机或为空号”属于哪个环节的可疑特征？（）
A.开户环节
B.转帐交易环节
C.取现交易环节
D.其他环节 -
单项选择题
对于列入可疑交易的账户，银行和支付机构应当与相关单位或者个人核实交易情况；经核实后仍认定可疑的，银行应当暂停账户（）业务，支付机构应当暂停账户所有业务
A.柜面业务
B.非柜面业务
C.代收业务
D.代付业务
