多项选择题
下列几种情形符合可疑交易或行为的是（）。
A.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
C.长期闲置的帐户原因不明地突然启用或平常资金流量小的帐户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
D.与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或频繁发生大量资金收付
E.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
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多项选择题
已办理支付密码业务的存款人，柜台受理该客户的付款业务时，应对其提供的（）进行支付密码核验。核验通过后，核验经办员在支付凭证上加盖“验密员***”的印章。
A.支票
B.汇兑凭证
C.银行汇票申请书
D.银行本票申请书 -
多项选择题
反洗钱大额交易判断标准包括（）。
A.单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B.法人、其他组织和个体工商户银行帐户之间单笔或当日累计人民币200万元以上或外币等值20万美元以上的款项划转
C.自然人银行帐户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行帐户之间单笔或当日累计人民币50万元或外币等值10万美元以上的款项划转
D.交易一方为自然人、单笔或当日累计等值1万美元以上跨境交易 -
多项选择题
办理上门服务业务须做到专人负责，应选配政治思想好，业务素质高，工作责任心强的人员从事该项工作，同时严禁（）从事上门服务业务。
A.与服务企业存在关联关系的银行工作人员
B.非银行正式员工非
C.非会计出纳人员
