单项选择题
各营业机构在执行客户身份识别制度时，应该勤免尽责，遵循（）的原则，针对不同的客户，采取相应的措施。
A、公开、公正、公平
B、了解你的客户
C、安全性、保密性
D、实事求是
点击查看答案
相关考题
-
单项选择题
上海银行要求对上报过重点可疑交易的客户进行上门对账，该措施符合“重新识别客户”可采取措施中的（）。
A、要求客户补充其他身份资料或身份证明文件
B、联网核查
C、回访客户
D、向公安、工商行政管理等部门核实 -
单项选择题
客户风险等级划分后，对于高风险客户的基本信息，应该至少每（）审核一次。
A、1年
B、半年
C、3个月
D、1个月 -
单项选择题
上海银行反洗钱工作牵头管理部门是（）。
A、合规部
B、风险管理部
C、会计结算部
D、审计部
