单项选择题
上海银行要求对上报过重点可疑交易的客户进行上门对账，该措施符合“重新识别客户”可采取措施中的（）。
A、要求客户补充其他身份资料或身份证明文件
B、联网核查
C、回访客户
D、向公安、工商行政管理等部门核实
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单项选择题
客户风险等级划分后，对于高风险客户的基本信息，应该至少每（）审核一次。
A、1年
B、半年
C、3个月
D、1个月 -
单项选择题
上海银行反洗钱工作牵头管理部门是（）。
A、合规部
B、风险管理部
C、会计结算部
D、审计部 -
单项选择题
中国人民银行或其分支机构实施反洗钱现场检查时，检查人员不得少于（）人。
A、2
B、3
C、4
D、5
