填空题
在核实“客户账户状态字”为“可疑账户-交行”的账户时，应指导客户如实填写（）或（），并及时扫描上传业务处理中心反洗钱业务处理团队。
【参考答案】
《公司账户情况调查表》；《个人账户情况调查表》
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多项选择题
各分行营运条线应充分认识反洗钱和反欺诈工作（），紧紧围绕监管要求，切实提升营运条线反洗钱和反欺诈工作站位。
A.政治性
B.严峻性
C.紧迫性
D.重要性 -
填空题
分行防范电信网络新型犯罪派驻业务可根据有权机关要求结合分行实际情况，选择采用（）或（）。 -
多项选择题
加强监控录像资料管理，严格控制监控范围调阅和下载权限。（）具有管辖范围内业务处理中心相关重点业务区域的监控录像资料实时监控和回放调阅权限。
A.分行营运部负责人
B.业务处理中心负责人
C.营运风险管理人员
D.业务处理中心经理
