相关考题
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单项选择题
中国人民银行于2001年8月成立了（）组长由中国人民银行一名副行长担任。
A、反洗钱局
B、中国反洗钱监测分析中心
C、金融机构反洗钱领导小组
D、金融行动特别工作组 -
单项选择题
中国反洗钱监测分析中心互联网站的中文域名为（）。
A、反洗钱中心
B、反洗钱网站
C、反洗钱报告
D、反洗钱监测分析 -
单项选择题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的有关规定，金融机构应当制定（），并向中国人民银行报备。
A、反洗钱培训制度
B、大额交易和可疑交易报告内部管理制度
C、反洗钱工作保密制度
D、内部审计和稽核制度
