多项选择题
以下哪种情况，金融机构需要重新识别客户身份。（）
A.客户行为或者交易情况出现异常的
B.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
C.获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
点击查看答案
相关考题
-
多项选择题
以下属于客户辅助证件的为（）。
A.户口薄
B.护照
C.机动车驾驶证
D.社会保障卡 -
多项选择题
财产代管人代理办理被人民法院宣告失踪人员的密码重置业务时，提供（）证明材料。
A.能证明与失踪人员关系的证明文件
B.对财产代管人有争议的，还要提供人民法院的裁决书
C.失踪人员有效身份证件
D.代管人有效身份证件 -
多项选择题
以下证件为实名证件的有（）。
A.居民身份证
B.户口薄（居住在境内的16周岁以下的中国公民）
C.外国护照
D.暂住证
