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全部科目 > 银行知识/财经金融知识竞赛 > 交通银行业务管理办法

多项选择题

各分支机构应按照以下要求履行反洗钱职责:()。

    A.做好客户身份识别工作,完整采集和保存客户身份资料,识别客户真实身份,确保客户身份信息的真实性、完整性、有效性、合规性;按要求完成客户洗钱风险等级分类工作
    B.在业务办理中发现可疑和异常客户和交易的,完成尽职调查后认为无法排除洗钱嫌疑的,主动向反洗钱主管部门上报可疑线索
    C.配合做好大额和可疑交易报告工作,按照反洗钱集中处理团队要求完成调查任务,确保调查结果反馈质效
    D.按要求判断和处理疑似命中特殊名单的客户和交易
    E.开展反洗钱培训、宣传和协查等工作

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