多项选择题
单位存款人在大连银行开立哪些单位结算账户时,可申请开通明珠信使对公客户服务业务()
A.基本存款账户
B.一般存款账户
C.专用存款账户
D.临时存款账户
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多项选择题
对公明珠信使业务由营业机构的()双人办理。
A.账户审查岗
B.账户录入岗
C.账户核查岗
D.验印岗 -
多项选择题
客户申请使用大连银行支付密码器,应向开户行提交下列()资料办理。
A.一式两份《大连银行股份有限公司支付密码使用协议》
B.一式二联《大连银行股份有限公司支付密码业务申请书》
C.加盖预留印鉴的收费凭证
D.法定代表人身份证件 -
多项选择题
下列几种情形符合可疑交易或行为的是()。
A.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准
C.长期闲置的帐户原因不明地突然启用或平常资金流量小的帐户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付
D.与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多,或频繁发生大量资金收付
E.没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付
